俄罗斯或重新考虑比特币问题，这是真的吗？

本周早些时候，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京下令在乌克兰进行“军事行动”，美国国务卿安东尼·约翰·布林肯称这是二战以来对欧洲的最大威胁。

国际社会反应迅速，美国和西方国家宣布对俄罗斯实施一系列制裁。欧盟对克里姆林宫的利益集团实施制裁，而美国总统乔·拜登则谴责此次入侵是弗拉基米尔·普京总统的“有预谋的袭击”，并宣布对俄罗斯银行和国有企业实施更多经济制裁和出口管制。

到目前为止，其他国家尚未将俄罗斯从 SWIFT 国际支付网络中移除，该网络被 200 个国家的 11,000 多家银行用于处理跨境支付。如果俄罗斯真的被踢出 SWIFT，或许普京会考虑使用加密货币作为逃避国际制裁的“秘密武器”。

区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策主管卡罗琳·马尔科姆 (Caroline Malcolm) 告诉 Decrypt：“与传统金融体系一样，俄罗斯可以使用加密货币来逃避因入侵乌克兰而实施的制裁。” 但她补充说，加密货币并不是俄罗斯逃避制裁的灵丹妙药：“与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以采取措施识别和确定受制裁实体的交易。”

加密“破坏”美国制裁？

10 月，拜登政府警告称，被美国财政部描述为数字资产的加密货币可能会破坏更广泛的美国制裁制度。

“这些技术为恶意行为者提供了在金融系统之外持有和转移资金的机会......它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统来削弱美元，”美国财政部在一份报告中说。全球角色”。

根据联合国的一份报告，朝鲜已使用加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供部分资金。包括美国、日本、澳大利亚和英国在内的几个国家已经对朝鲜实施制裁，朝鲜雇佣黑客从交易所窃取超过 4 亿美元的加密货币。朝鲜也有一个活跃的加密采矿计划，包括比特币和以隐私为重点的门罗币。

早在 2018 年，伊朗企业就能够使用比特币和其他加密货币来逃避美国实施的制裁。一家伊朗旅行社告诉 Decrypt：“我们选择加密货币是因为制裁无法阻止我们的客户支付住宿费用”。

勒索软件

俄罗斯使用加密货币逃避制裁的主要方式之一是通过勒索软件攻击——这是一个在俄罗斯秘密发展多年的地下产业。Chainalysis 最近的一份报告发现，俄罗斯个人和团体（其中一些已被美国制裁）在与加密相关的犯罪中占“相当大的份额”。

这方面的一个例子是勒索软件。Chainalysis 的研究发现，2021 年全球勒索软件收入的大约四分之三（74%）“很有可能与俄罗斯有关”。

俄罗斯也是数家加密货币企业的所在地，这些企业处理来自非法来源的“大量”交易，而莫斯科的东方摩天大楼——俄罗斯最高的建筑——是网络犯罪最“引人注目”的窝点。

但最引人注目的是俄罗斯附属的网络犯罪组织 REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报机构联邦安全局（FSB）表示俄罗斯乌克兰比特币，已应美国要求解散了 REvil 勒索软件组织。

俄罗斯的说法当时遭到怀疑，前联邦调查局特工克兰哈索尔德说：“我不知道谁被捕俄罗斯乌克兰比特币，他们是附属机构，还是伪装的？我认为我们对此一无所知。 "

哈索尔德还提到，加密货币是推动当今勒索软件格局的“主要因素”：“它让我们看到勒索软件勒索的规模扩大到一个非常疯狂的数字。”

比特币挖矿

俄罗斯与加密相关的勒索软件行业有据可查，但普京总统可能也在追求第二个与加密相关的收入来源——比特币挖矿。

今年早些时候，普京称俄罗斯在比特币开采方面具有“竞争优势”，理由是该国“电力过剩，人员训练有素”。目前，普京的说法似乎得到了证实。俄罗斯的比特币开采基本上没有中断。

加密矿工 Compass Mining 的首席执行官 Whit Gibbs 说：“俄罗斯的大多数比特币开采都由国内天然气或西伯利亚的 [水电] 提供动力。” “除非制裁影响矿池提供者，否则算力不会太多。可能会离线”。

迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。俄罗斯总统学院国家经济与公共管理学院教授弗拉迪斯拉夫·金科（Vladislav Ginko）在 2019 年表示，俄罗斯将通过大量投资比特币来逃避美国的制裁。总部位于华盛顿的智库新美国安全中心 (CNAS) 的高级研究员 Yaya Fanusie 告诉《纽约时报》，“美国制裁权力的减弱来自于这些民族国家能够无需通过全球银行系统即可进行交易。”

可以做什么？

但是，有一些方法可以打击使用加密货币来逃避制裁。

Malcolm 告诉 Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可以在区块链分析上投入更多资金，以取得先发优势，他说：“区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为确保制裁仍然具有威慑力的好方法. 一个强有力的战略。”