涉案1700余万元，梅山破获一起虚拟货币投资诈骗案

【直报网北京12月29日电】（央视新闻）记者从四川省眉山市公安局获悉，近日，眉山市公安局彭山区分局破获一起涉投资金融诈骗案。 1700万余元将犯罪嫌疑人抓获。 依法查获24人、10余台电脑、手机，受害人遍布多个省市。

90年代后投资理财受骗的受害人变身加害者

2021年6月8日，四川省眉山市彭山区公安局受理一起投资理财诈骗案。 该案以投资理财为噱头，将群众的投资资金转换成虚拟货币，然后在该团伙搭建的平台上usdt币诈骗案，将虚拟货币按1:1的比例兑换成“PTC虚拟货币”，并安排专门人员负责平台后台运行，控制涨跌及K线走势。 “投资理财项目”一投放市场，其“低风险高收益”的形式瞬间吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的众多受骗者。

经初步侦查，民警发现，案件的主犯是一对无业夫妻，户籍在四川眉山仁寿。 两人前期在“BTCC虚拟货币”网上投资数十万被骗后，衍生出用类似手段骗取他人的念头。 1991年出生的胡某和1999年出生的女友杨某，为了挽回损失，受害人变身行凶者，用同样的手段骗取他人钱财。 殊不知，也正是因为这样的行为，两人走上了“搬石头砸自己脚”的道路。

筹备阶段，胡、杨在网上搜索了各种投资平台。 他们先是找到了“志同道合”的人，成立了“成都嘉融腾网络科技有限公司”，然后又找到了“沉阳创盛网络科技有限公司”。 制作了以自动投资交易和手动投资交易为操作方式的“盛大合约”APP。 与常规的理财投资模式不同，“盛大合约”APP的涨跌是由胡某高薪聘请的技术人才杨某和敖阳推动的。

平台建成后，如何让别人愿意投资，推广平台，吸引投资者，就成了“成败”的关键。 投资10万元，留本10万元，个人账户自己保管使用，时不时领取分红……听完团队“保本、净赚”的誓言宣传，其诱人的发财机会瞬间吸引了多个省份一批又一批的受害人。

返现收益其实是本金涨跌背后的暗箱操作

要想吸引投资人，接下来就是如何最大程度的骗取投资人的钱。 为了扩大影响力，增加“保险”，胡某二人将最初的两人小队扩大为20余人的团伙。 每个人分工明确，互不干涉。 他们只负责一部分工作。 有的人在网上发消息充当宣传员骗取投资者，有的人以“真实经历”出现，降低受害人的防卫意识，有的人在幕后操作……成功规避了参与者的权威。同时，也大大降低了两人暴露的风险。

受骗者进入平台时，既有自己申请的账号，也有自己只知道的密码。 当他的钱在无人知晓的情况下被转走usdt币诈骗案，这是大多数受害人仍然不理解的问题。

只要受害人将钱投入平台，就会有特定的工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人的个人账户仍会显示与投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟货币”，所以它不容易被发现上当受骗。 为了让受害人感觉正规、合理，投资有保障，第一次兑换的虚拟货币在他们的平台上兑换成了“PTC虚拟货币”。 所谓回扣，其实就是拆东墙补西墙的一种手段。 将后期投资人的部分本金反馈给早期投资人，让新人感受到回扣的真实性。 这样循环下去，就成功无形的驱散了。 投资者的质疑让投资者加大了筹码，继续被宰。

在这种操作模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一串毫无价值的数字，这也是广大受害人上当受骗、蒙在鼓里的关键。

钱在第一时间转走了，剩下的就是如何让这些所谓的“PTC虚拟货币”逐渐减少，“有正当理由”。 据介绍，投资者在“盛大合约”APP上需缴纳15%的持仓费。 在平台买仓后，平台会设置程序自行为客户下单，买入某种货币的涨跌幅，从而获利。 前期无数受害人尝到了甜头，但随着时间的推移，在返利期限和平台维护等借口下，受害人账户中的虚拟货币越来越少，直至清零。 如果你赔了钱，钱自然会落入骗子的口袋； 如果盈利了，提现就非常困难了，因为这是骗子团伙口袋里的钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛。 受害人很容易拿到钱。

一切的背后都有人在操纵K线走势，上涨或下跌完全由平台运维人员自行决定。 大多数投资者根本不知道这种情况，认为这是市场波动。 在这个平台上，犯罪团伙可以随意进入所有受害人的账户，随意消费虚拟货币，恶意让投资者蒙受损失。

随着时间的推移，尤其是后期套现遇到各种阻碍，越来越多的投资者发现“稳赚不赔”只是一句空话。 为了收回本金，投资者通过交易所成立维权群，在平台上讨论结果。 然而，从一开始了解、投资、赔钱，这一切都是在网上完成的，但他们无法知道平台背后有什么样的人，也无法找到有力的证据来要求平台还本金。

作案手法新奇罕见，终于一举落网

主犯在平台上将投资人的钱转走后，立即找到一些虚拟货币交易商，以虚拟货币的形式进行洗钱，然后将钱转入多个不同钱包地址的账户（胡某预注册绑定的账户）钱包地址），最后将不同账户的钱一起转账（通过多次转账到胡商定的币商提供的钱包地址）。

凭借各种成熟的证据链，公安民警在成都依法将胡某、杨某抓获。 经过多次反复审讯，成功扩大线索，抓获杨某、敖某等6名同伙，2名“盛大合约”APP公司负责人杨某良、朱某兵，3名虚拟货币贩子和A某共有24名涉案人员被抓获归案。

目前，相关人员已被依法移送起诉，案件还在进一步审理中。

警方提醒：虚拟货币交易不受法律保护，请勿参与外汇、期货、黄金、虚拟货币等无法验证资质的投资。 一旦发现自己被骗，要及时止损，不要趋利避害，继续抱着幻想投入资金。 互联网投资需谨慎，投资理财一定要选择正规渠道。 如遇诈骗，请立即拨打110报警。