比特币暴涨暴跌，央行约谈三大交易平台负责人

近期比特币价格的飙升引起了监管机构的关注。近日，央行上海总部和北京市工商管理部分别采访了前三大比特币交易平台负责人。根据海口总部及业务管理部1月6日的公告，三个交易平台分别是北京的火币和OKCoin，以及上海的比特币中国。

根据央行官方公告，采访的目的是了解平台运行情况，提醒可能存在的风险，并要求其严格按照相关法律法规要求进行操作督促平台按照相关法律法规进行自查比特币卖出就有人买吗，并进行相应的清理整改。

界面记者分别询问了公告中上述三个交易平台的相关负责人。对此，各平台一致认为采访属实。在强调自己的合规性的同时，他们会遵守中央银行和其他规定。严格按照相关法律法规进行自查。界面记者注意到，在所有外部回应中，这些平台均否认比特币价格波动与近期外汇表现有关。

在合规过程中，国内比特币交易平台未来可能会建立行业自律联盟。火币网告诉界面新闻，平台拟与行业内各企业建立行业联盟，进行行业自律，推动行业标准的建立。

之前的一份公开报告显示，目前全球近 90% 的比特币交易发生在中国。根据界面新闻记者获得的数据，上述三家受访的火币、OKCoin、BTCChina是全球交易量排名前三的比特币平台。过去一个月，以OKCoin为例，单日交易额最高达到549万元。 1月，三大平台近期日均交易量均保持在百万级水平。

一位分析师告诉界面新闻，市场一直怀疑比特币是秘密资金出海的新渠道。在国内交易平台数量众多、日均交易量高、币价短期波动幅度大的情况下，比特币越来越受到监管机构的关注也就顺理成章了。

2013年，比特币一度进入牛市，从1200元涨到8000元。随后，五部委联合发布了《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不具备法定补偿、强制等货币属性比特币卖出就有人买吗，不是真正的货币。要求各大比特币交易平台认真履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，有效防范比特币洗钱风险。

据悉，近年来，以上述三大平台为代表的多家交易平台，确实在客户识别上发生了变化。目前，央行禁止中资银行和第三方支付机构直接或间接参与比特币兑换交易。如果用户想购买比特币，需要通过邮箱认证、手机绑定、双重认证后，才能向交易平台机构汇款。仅使用平台资金购买比特币。

在资金通过比特币出境方面，界面新闻记者从国内顶级交易平台获悉，如果公安机关查明涉案金额较大的涉案资金流向比特币交易所，逃跑，警察就会逃跑。主管部门将向平台发送《协助调查函》，平台将协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣减客户存款。